O melhor lado da Mário Pagnozzi Júnior

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista por denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Vallisney observou de que este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

De entendimento com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens de prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

Procurado através reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual possam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.

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Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a iorj.med.br defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”