As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
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No documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
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Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do veja aqui Ministério Público
De tratado usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, o Bank Boston’.
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